أقرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، غرامة قدرها 3.5 مليون دولار، على شركة “ويلز فارغو” للخدمات المالية العملاقة؛ بسبب عدم الإبلاغ عن “أنشطة مريبة ترتبط بغسل أموال”.
وبحسب بيان صادر عن “ويلز فارغو”، الثلاثاء، فإن الشركة ستدفع الغرامة المذكورة، في إطار اتفاق موقع مع هيئة الأوراق المالية الأمريكية.
يأتي ذلك في إطار التحقيقات بشأن المخالفات التي تورط بها مسؤولون لدى “ويلز فارجو” في فتح حسابات لعملاء دون إبلاغهم.
وأشارت الجهات التنظيمية أنها اكتشفت “أنشطة تتعلق بغسل أموال” في حسابات البنك بفروعه الأمريكية والتي استهدفت عملاء دوليين، وجرت بين مارس/آذار 2012، ويونيو/حزيران 2013.
تجدر الإشارة أن الشركة المذكورة، سبق وأن دفع غرامات بقيم عالية لأسباب عدة.
وشركة “ولز فارغو” هي رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث حجم الأصول والتي تبلغ 1.3 تريليون دولار عام 2012، وهو الأول من حيث القيمة السوقية.
كما أن “ولز فارغو” هو الثاني من حيث الودائع وخدمات الرهن العقاري وبطاقات الإئتمان.
